+7 861 202-51-68   ⋅   Краснодар

Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

13 октября

В 2023 году изменятся правила работы с электронными подписями. В Экстерне вы cможете заранее получить сертификат физлица. Это позволит спокойно продолжить работу, когда сертификаты организаций на сотрудников отменят.

10 октября

Сдача отчетов в контролирующие органы стала удобнее 一 оставайтесь в своей учетной системе, проверяйте и отправляйте нужные формы, не переходя в другую программу. Эти возможности дает линейка модулей Контур.Экстерна для 1С.

6 октября

С 2023 года руководители компаний и ИП обязаны применять только сертификаты, которые выдают УЦ ФНС и его доверенные лица. Поторопитесь с оформлением, чтобы не столкнуться с очередями и не остаться без сертификата в отчетный период.

3 октября

В Контур.Экстерне появилась возможность дистанционного подписания отчетов. Этот сервис будет полезен в ситуации, когда у бухгалтера нет доверенности, а руководитель не может приехать к бухгалтеру со своим сертификатом.